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速匯金提示反洗黑錢什么意思，有誰(shuí)知道銀行常說的反交易具體是什么意思謝

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-05 15:36:28 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，有誰(shuí)知道銀行常說的反交易具體是什么意思謝

可能是“反洗黑錢”交易吧，主要是人行監(jiān)督防止洗黑錢交易的系統(tǒng)，銀行對(duì)于可疑大額資金進(jìn)出都會(huì)上報(bào)人民銀行

有誰(shuí)知道銀行常說的反交易具體是什么意思謝

2，銀行打電話了解我朋友工作情況說是什么反洗黑錢

不要理睬騙人的越和這種人多說話越容易被繞進(jìn)去

真的懷疑你洗黑錢就是刑偵科上門了。銀行一般不會(huì)電話告知你洗黑錢。不然你跑路怎么弄。

騙子

銀行接管公安的過了，呵呵

只要不透漏個(gè)人信息就好，銀行不會(huì)問你的銀行信息的

銀行打電話了解我朋友工作情況說是什么反洗黑錢

3，銀行里寫的反洗錢什么意思

洗錢就是通過不正當(dāng)途徑，逃稅，走私，販毒，貪污犯罪，黑社會(huì)等非法手段獲取的錢財(cái)通過各種渠道隱瞞其來(lái)源，使其在形式上合法化。通常不法分子會(huì)將錢從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)到另一個(gè)賬戶，這些都是其同伙或人頭賬戶；或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務(wù)存放款項(xiàng)。最近陳水扁案就是洗錢，他們一家人都參與洗錢，錢轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的。金額很大的，銀行就會(huì)調(diào)查你是否洗錢，所以銀行里的反洗錢就是這個(gè)。

就是把來(lái)路不明的錢變成合法的錢啊

銀行里寫的反洗錢什么意思

4，法律為什么要反洗黑錢誰(shuí)能說得清楚自己手里的錢是不是黑錢搜

洗錢活動(dòng)最早出現(xiàn)在20世紀(jì)20年代，當(dāng)時(shí)美國(guó)芝加哥的一名黑手黨成員開了一家洗衣店，在每晚計(jì)算當(dāng)天的洗衣收入時(shí)，他把那些通過賭博、走私、勒索獲得的非法收入混入洗衣收入中，再向稅務(wù)部門納稅，扣去應(yīng)繳的稅款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的由來(lái)。洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。 2001年第三次修正的《刑法》第191條明確，洗錢罪是指單位或個(gè)人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的、協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來(lái)源的行為。

通過職務(wù)犯罪，和有組織犯罪等等途徑拿到的錢叫黑錢，所以，你沒犯這些罪就不是黑錢，反洗黑錢就是遏制犯罪和揭發(fā)犯罪的途徑。我手里的不是黑錢，因?yàn)橥緩讲皇峭ㄟ^上述途徑得到

5，保險(xiǎn)中所涉及的反洗錢具體指什么

所謂利用保險(xiǎn)洗錢，是指通過保險(xiǎn)途徑從而達(dá)到洗錢目的的行為。保險(xiǎn)洗錢屬洗錢途徑的一種。具體來(lái)說，主要分為兩種方式：躉繳及額外投資。保險(xiǎn)反洗錢可以通過客戶的不尋常情況來(lái)辨認(rèn)。當(dāng)客戶進(jìn)行躉繳后馬上退保，可以說是洗錢行為。因?yàn)檐O繳則是一次繳納所有保費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)是最大的，一般情況下不會(huì)這樣做，而退保后所得乃合法收入，從而可以將非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ㄊ杖?，只是退保?huì)帶來(lái)手續(xù)費(fèi)。第二種是高額額外投資，客戶在購(gòu)買投資保險(xiǎn)時(shí)，進(jìn)行高額額外投資，然后把額外投資部分全部贖回，這種行徑很明顯像基金投資形式一樣的洗錢方法。一般來(lái)說，退保手續(xù)費(fèi)較高，對(duì)于洗錢者來(lái)說成本就高（也有不在乎的），而且躉繳風(fēng)險(xiǎn)較大，所以很少會(huì)采用此種方式洗錢；通過高額額外投資的，因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)低廉，所以為洗錢者較多使用的保險(xiǎn)洗錢方式。針對(duì)保險(xiǎn)的反洗錢辦法，《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》規(guī)定凡額外投資20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的必須提供財(cái)力證明（如銀行存款），50萬(wàn)元以上的除提供必要的財(cái)力證明外，還要提供收入、房產(chǎn)等其他財(cái)力證明，否則不予通過。如有發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)代理人串通、偽造投保人財(cái)力證明的，將其列入黑名單。所謂保險(xiǎn)中所設(shè)計(jì)的反洗錢，主要指以上這些。

~~現(xiàn)金出入一次達(dá)到2W,現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳一次在20W以上 ~~主要擔(dān)心資金來(lái)源不正當(dāng) ~~只要能提供合法證明,就沒事

是指利用保險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品一進(jìn)一出將錢變?yōu)楹戏ǖ囊环N手段。