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本文目錄一覽

1，什么是人民幣大額交易
2，以下哪些屬于大額交易單位大額交易
3，什么是大額交易
4，什么是大額交易報告制度
5，什么是大額和可疑交易報告求答案

1，什么是人民幣大額交易

C、單筆或當日累計金額20萬元以上的現(xiàn)金收付。

什么是人民幣大額交易

2，以下哪些屬于大額交易單位大額交易

單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上的屬于大額交易。

當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值1萬美元以上的外交易就屬于大額外匯資金交易

以下哪些屬于大額交易單位大額交易

3，什么是大額交易

所謂大額交易短信提醒就是指人民幣賬戶，單筆交易金額大于等于500元（無論是消費、取現(xiàn)還是退貨），建行就會發(fā)短信提醒你，前提是你留有你的手機號碼，這樣有防范風險的作用，以免卡片被盜刷，小于500元的就不會發(fā)短信了；美金賬戶，消費或退貨交易無論金額大小都會發(fā)短信提醒你，若是取現(xiàn)交易，大于等于50美金才會發(fā)送短信提醒你。

什么是大額交易

4，什么是大額交易報告制度

大額交易報告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，無論是否異常都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。從國際犯罪活動的慣例來看，犯罪分子為了逃避打擊，在洗錢過程中為了防止夜長夢多，盡快地轉(zhuǎn)移資金，保護其非法收益，為此洗錢犯罪所涉及的資金金額通常十分巨大。

我國關(guān)于大額和可疑交易報告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（abcde）等法律和部門規(guī)章中。 a. 《反洗錢法》 b. 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 c. 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》 d. 《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 e. 《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

5，什么是大額和可疑交易報告求答案

大額交易報告，是指金融機構(gòu)對規(guī)定金額以上的資金交易依法向反洗錢行政主管部門報告?？梢山灰讏蟾妫侵附鹑跈C構(gòu)懷疑或有理由懷疑某項資金屬于犯罪活動的收益或者與恐怖分子籌資有關(guān)，應(yīng)當按照要求向反洗錢行政主管部門報告?！　「鶕?jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十二條規(guī)定，應(yīng)當將下列交易或者行為，作為可疑交易進行報告：一、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測。二、沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途。三、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。四、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。五、與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系。六、開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶。七、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付。八、長期不進行期貨交易的客戶突然在短期內(nèi)原因不明地頻繁進行期貨交易，而且資金量巨大。九、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金。十、客戶作為期貨交易的賣方以進口貨物進行交割時，不能提供完整的報關(guān)單證、完稅憑證，或者提供偽造、變造的報關(guān)單證、完稅憑證。十一、客戶要求基金份額非交易過戶且不能提供合法證明文件。十二、客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由。十三、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變造嫌疑。（劉平）