董事會(huì) 秘書(shū)簡(jiǎn)介董事會(huì) 秘書(shū)(以下簡(jiǎn)稱“董秘”)為上市公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)委派，由委派。董事會(huì) 秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)公司對(duì)外的信息披露，對(duì)內(nèi)的董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的準(zhǔn)備，會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議文件和記錄的保管等工作，董事會(huì)。

為提高董事會(huì) 秘書(shū)業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量，增加監(jiān)管透明度，順應(yīng)“信息公開(kāi)直通車(chē)”改革對(duì)董事會(huì) 秘書(shū)的要求，進(jìn)一步提高監(jiān)管效率和服務(wù)。《秘書(shū)長(zhǎng)手冊(cè)》以-3秘書(shū)最重要的工作職責(zé)信息披露為開(kāi)篇，目的明確、重點(diǎn)突出、內(nèi)容簡(jiǎn)明、形式生動(dòng)、實(shí)用易用，包括信息披露實(shí)務(wù)概述、證券發(fā)行上市、中期報(bào)告和定期報(bào)告。

主要處理一些與證券相關(guān)的事務(wù)。如增發(fā)、配股、分紅等。；與交易相關(guān)的事務(wù)；與公開(kāi)信息披露有關(guān)的事項(xiàng)，如報(bào)告和通知。需要具備與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的證券發(fā)行、上市、交易和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)知識(shí)。1.中國(guó)-3秘書(shū)制度建立的歷史沿革-3秘書(shū)作為高管在中國(guó)公司成立，經(jīng)歷了從境外上市股份到境內(nèi)上市外資股的漸進(jìn)過(guò)程。

1994年國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外股票發(fā)行上市的特別規(guī)定》，明確規(guī)定-3秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。1994年8月，國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)和國(guó)家體改委發(fā)布了《境外上市公司章程必備條款》，用專章規(guī)定公司應(yīng)當(dāng)有董事會(huì) -2/、-3秘書(shū)擔(dān)任公司高級(jí)管理人員。

劉:男，漢族，1970年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中國(guó)科學(xué)院成都分院會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師。1990年9月至1993年8月，寶雞有色金屬加工廠工人。1993年9月至1995年7月在中國(guó)科學(xué)院成都分院脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。1995年8月至2002年3月任寶雞有色金屬加工廠生活服務(wù)公司會(huì)計(jì)；

2003年5月至2004年3月，擔(dān)任寶泰集團(tuán)有限公司復(fù)合板公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)；2004年4月至2015年12月任南京寶色股份公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2016年1月至2018年2月5日任南京寶色股份公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2018年2月6日至今擔(dān)任南京寶色股份公司總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，其中2018年2月6日至2018年9月25日擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理；

首席運(yùn)營(yíng)官的職責(zé)主要負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)，協(xié)助CEO工作?？偟膩?lái)說(shuō)，首席運(yùn)營(yíng)官代表CEO負(fù)責(zé)公司職能管理組織體系的建設(shè)，處理公司的日常職能事務(wù)。如果公司不設(shè)總裁一職，首席運(yùn)營(yíng)官還應(yīng)承擔(dān)全面經(jīng)營(yíng)管理的職能，主管企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和全面業(yè)務(wù)拓展，負(fù)責(zé)制定公司整體銷(xiāo)售戰(zhàn)略和政策，組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，協(xié)助CEO制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，考核公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2.管理職責(zé):1。負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)章制度，系統(tǒng)規(guī)劃年度工作計(jì)劃，制定標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的工作流程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。2 .負(fù)責(zé)為重大決策事項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持和專題研究報(bào)告。負(fù)責(zé)定期向公司提供業(yè)務(wù)形勢(shì)分析和前景預(yù)測(cè)報(bào)告。3.管理和協(xié)調(diào)市場(chǎng)部和技術(shù)部的工作，確保公司運(yùn)營(yíng)體系的整體功能，重大問(wèn)題報(bào)總經(jīng)理裁決。

董事會(huì)秘書(shū)一般看副總裁的級(jí)別，但是直接聽(tīng)名字董事會(huì)，參與高層決策，是個(gè)好領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)，有很大的隱形權(quán)利?？偨?jīng)理的權(quán)限比例為董事會(huì) 秘書(shū)。董事會(huì) 秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)公司對(duì)外的信息披露，對(duì)內(nèi)的董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的準(zhǔn)備，會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議文件和記錄的保管等工作。董事會(huì).總經(jīng)理是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行的最高負(fù)責(zé)人。股份公司的總經(jīng)理被董事會(huì)聘用，負(fù)責(zé)董事會(huì)。在董事會(huì)的授權(quán)下，執(zhí)行董事會(huì)的戰(zhàn)略決策，實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理職責(zé)的主要職能是負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，并在董事會(huì)的授權(quán)下，簽訂合同，辦理業(yè)務(wù)；組織管理團(tuán)隊(duì)，提出副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、部門(mén)經(jīng)理等高級(jí)職員的任免人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；定期向董事會(huì)報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況，向董事會(huì)提交年度報(bào)告及各類(lèi)報(bào)表、計(jì)劃、方案，包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、虧損彌補(bǔ)方案等。

我國(guó)2005年10月27日修訂(2006年1月1日起施行)的《公司法》中，第124條明確規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立-3秘書(shū)負(fù)責(zé)公司股東會(huì)的籌備工作和董事會(huì)會(huì)。董事會(huì) 秘書(shū)被我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)可，源于國(guó)務(wù)院根據(jù)《公司法》第八十五條、第一百五十五條制定的《股份有限公司境外募集股份并上市特別規(guī)定》(1994年)，在第十五條中予以明確。

董事會(huì)秘書(shū)(以下簡(jiǎn)稱“董秘”)為上市公司高級(jí)管理人員，受聘于董事會(huì)并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是上市公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)員。負(fù)責(zé)公司信息披露和投資者關(guān)系管理；對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理、公司治理、股權(quán)投資、籌備董事會(huì)及股東大會(huì)，保障公司規(guī)范運(yùn)作。董事會(huì) 秘書(shū)董秘，最初是為了滿足股份有限公司境外上市和與全球金融接軌的需要而成立的。

董事會(huì) 秘書(shū)的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自以下兩個(gè)方面:一是董事會(huì)秘書(shū)的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自公司外部。董事會(huì) 秘書(shū)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)可源于國(guó)務(wù)院根據(jù)《公司法》第八十五條、第一百五十五條頒布的《股份有限公司境外募集股份并上市特別規(guī)定》，該規(guī)定第十五條明確了董事會(huì)/12344，緊接著，國(guó)務(wù)院證券委、國(guó)家體改委發(fā)布的《境外上市公司章程必備條款》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引》，特別是《滬深證券交易所股票上市規(guī)則》中的相關(guān)章節(jié)，都確認(rèn)了-3秘書(shū)的位置，并規(guī)定了的相應(yīng)位置。