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1，什么是非法套現(xiàn)
2，大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思
3，什么叫現(xiàn)套惡意洗錢
4，為什么套現(xiàn)是犯法的呢
5，什么叫套現(xiàn)

1，什么是非法套現(xiàn)

總的意思是：才子佳人終會在一起的

什么是非法套現(xiàn)

2，大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思

意思是打著實(shí)體公司的名義，但是卻干著幫別人套現(xiàn)的生意。所謂的套現(xiàn)，是指并不存在實(shí)際的交易。把對方信用卡里的錢通過POS機(jī)刷出來，扣除手續(xù)費(fèi)后將錢打給對方。在這一操作過程中，并不存在貨品交易，這樣做的好處是：對方除了支付手續(xù)費(fèi)外，可以免費(fèi)使用套現(xiàn)的錢。如果對方正常通過銀行提現(xiàn)的話，手續(xù)費(fèi)要比套現(xiàn)高，還有每天要承擔(dān)利息。所以很多人都喜歡套現(xiàn)而不是提現(xiàn)。

大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思

3，什么叫現(xiàn)套惡意洗錢

套現(xiàn)說白了就是不是面上反映的這筆交易，只是借用這筆交易套取現(xiàn)金。例如：信用卡刷卡交易，沒有真的買東西，但在機(jī)子上刷了信用卡，錢會打入辦機(jī)子的戶主賬戶內(nèi)，但信用卡不用當(dāng)月還，這就達(dá)到了套取現(xiàn)金的目的。惡意洗錢：現(xiàn)在很多公司之間借用賬戶，一進(jìn)一出金額相等，財(cái)務(wù)不入賬，一筆有問題的款在幾家賬戶上周轉(zhuǎn)之后就成了名正言順可以使用的錢，主要是防止公戶找款到個(gè)人賬戶，防的是受賄、走私、還有賬外交易。

什么叫現(xiàn)套惡意洗錢

4，為什么套現(xiàn)是犯法的呢

套現(xiàn):利用不同市場中同一種產(chǎn)品或是接近等同的產(chǎn)品價(jià)格之間的細(xì)微差別獲利。比如說，你可能在某地不能無故提出大額現(xiàn)金，就將款項(xiàng)先轉(zhuǎn)入其它戶頭，再提出現(xiàn)金；或就是變現(xiàn)；或用信用卡，這就是套現(xiàn)。套現(xiàn)后保證本金和一定，就是套現(xiàn)保值，他是套現(xiàn)的比較完美的結(jié)果，為達(dá)到套現(xiàn)保值的目標(biāo)，最好的辦法就是有選擇的選擇套現(xiàn)產(chǎn)品。比如部分股票、黃金、期貨甚至基金等等，都可以作為套現(xiàn)對象，達(dá)到保值目標(biāo)。《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五十一條，第三款規(guī)定：發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。第五十四條，第二款規(guī)定：持卡人應(yīng)當(dāng)遵守發(fā)卡銀行的章程及《領(lǐng)用合同》的有關(guān)條款。我們再一起看看銀行的章程及《領(lǐng)用合同》是怎么規(guī)定的：（以中國銀行為例）信用卡章程：第七條長城卡持卡人可憑長城卡在特約商戶消費(fèi),無需支付任何附加費(fèi)用。憑單位卡可在中國銀行各分支機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑個(gè)人卡可在中國銀行各分支機(jī)構(gòu)辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑個(gè)人卡和私人密碼可在中國銀行自動柜員機(jī)（ATM）上辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，亦可在與發(fā)卡銀行聯(lián)網(wǎng)的其他銀行的自動柜員機(jī)（ATM）上辦理取款業(yè)務(wù)。看清楚了嗎？這里可是明確規(guī)定了，持卡人在使用信用卡的時(shí)候，都可以做什么?！缎庞每ㄕ鲁獭房蓻]有說持卡人可以憑信用卡在POS機(jī)上取現(xiàn)！《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》還規(guī)定了：第六十一條任何單位和個(gè)人有下列情形之一的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》及相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理：（一）騙領(lǐng)、冒用信用卡的；（二）偽造、變造銀行卡的；（三）惡意透支的；（四）利用銀行卡及其機(jī)具欺詐銀行資金的。是適用民法還是刑法，就看大家的行為是違反章程還是欺詐銀行資金這個(gè)定性了！與商戶串通惡意套現(xiàn)就是欺詐銀行資金！

犯法

5，什么叫套現(xiàn)

套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。根據(jù)兩高《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，套現(xiàn)是指違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。在中國銀聯(lián)的《銀聯(lián)卡收單機(jī)構(gòu)商戶風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則》中對套現(xiàn)行為的定義是:商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛擬交易套取現(xiàn)金。空卡套現(xiàn)其實(shí)也是一種使用信用卡套取現(xiàn)金的方法，下面簡單介紹一下信用卡空卡套現(xiàn)。常規(guī)的信用卡套現(xiàn)是指持卡人通過很多套現(xiàn)公司或其他機(jī)構(gòu)將您的信用卡本身的信用卡額度內(nèi)的金額全額刷卡刷出來，然后刷卡方當(dāng)即給你現(xiàn)金，這種方法套現(xiàn)需要收取1.5-3%不等的手續(xù)費(fèi)。而空卡套現(xiàn)則是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現(xiàn)金，套取的金額可以是您的信用額度的數(shù)倍。這種套現(xiàn)完成起來相對比較困難，而且只有少數(shù)銀行的信用卡可以空卡套現(xiàn)，而且手續(xù)費(fèi)用也比較高，最高的達(dá)到25%，低的也有15%左右。通常是套現(xiàn)中介帶你去蘇寧電器或國美等一些商家購買電器，通過分期付款的方式刷卡買單。然后中介給你現(xiàn)金并收取手續(xù)費(fèi)，至于買出來的商品，中介又會通過某些手段退回給商場。套現(xiàn)屬于消費(fèi)，只是刷卡消費(fèi)后，不是拿商品，而是商戶給你同等金額的現(xiàn)金，套現(xiàn)是有免利息的時(shí)間的，一般是20-56天不等，同時(shí)可以全額度或翻倍額度套現(xiàn). 央行上?？偛?010年7月26日表示，信用卡套現(xiàn)是違法行為，央行正在研究將持卡人套現(xiàn)行為記入個(gè)人征信系統(tǒng)，直接影響其個(gè)人信用記錄。 ----------------摘自百度百科

將非現(xiàn)金財(cái)富通過一定手段變現(xiàn)成為你手上或賬戶上的可用現(xiàn)金。

所謂的信用卡套現(xiàn)，就是用信用卡套出現(xiàn)金。因?yàn)樾庞每ɡ锉緹o現(xiàn)金，而是信用額度，但就目前而言，用信用卡套現(xiàn)并不是違法行為！因?yàn)檫€沒有相關(guān)政策法規(guī)來限制此行為！但套現(xiàn)行為絕對會直接影響你的信用記錄！對于以后的信用卡審批、額度提升以及住房按揭貸款均會產(chǎn)生直接影響！套現(xiàn)的方式有幾種： 1，網(wǎng)絡(luò)上套現(xiàn)，說的明白一點(diǎn)，就是自己用A號開一個(gè)店，掛上一些子虛烏有的東西，然后用自己的B號去買，B號買的時(shí)候用信用卡支付，這樣，自己的信用卡里的錢就套出來了，全都轉(zhuǎn)成了現(xiàn)金到了A號里了。這種套現(xiàn)形式金額較小，一般也就是個(gè)萬八千的，但是沒有手續(xù)費(fèi)。 2，有些商家專門提供此項(xiàng)服務(wù)，就是如果你想套現(xiàn)，就拿著信用卡去找他們，直接在他們的POS機(jī)上刷卡，然后他們會當(dāng)時(shí)付給你現(xiàn)金，即完成套現(xiàn)！這種形式一般套現(xiàn)金額較大，也有手續(xù)費(fèi)，好像一般都在5%之內(nèi)，大多數(shù)為1.5%--3%。舉個(gè)例子，假如手續(xù)費(fèi)是2%，然后你用好幾張信用卡一起刷，總共刷的金額為10萬，但他們只會給你9萬8的現(xiàn)金，即扣除了2000的手續(xù)費(fèi)。但此方法受信用卡額度的限制，有多少額度就只能套多少現(xiàn)金。 3，另外一個(gè)就是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現(xiàn)金，套取的金額可以是您的信用額度的數(shù)倍。這就是所謂的“空卡套”！這種套現(xiàn)完成起來相對比較困難，而且目前只有少數(shù)銀行的信用卡可以空卡套現(xiàn)，而且手續(xù)費(fèi)用也比較高，最高的達(dá)到25%，低的也有15%左右。通常是套現(xiàn)中介帶你去蘇寧電器或國美等一些商家購買電器，通過分期付款的方式刷卡買單。然后中介給你現(xiàn)金并收取手續(xù)費(fèi)，至于買出來的商品，中介又會通過某些手段退回給商場。套現(xiàn)的行為本身不違法。因?yàn)橄袢魏蜗M(fèi)一樣，銀行從中賺取了手續(xù)費(fèi)，商戶也要支付營業(yè)稅，只不過是持卡人從此免去了50天的萬分之五的利息。如果套現(xiàn)之后，不及時(shí)還款，或者借用別人的身份證辦理信用卡，惡意刷卡消費(fèi)和套現(xiàn)，這就觸犯了法律了。

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套取現(xiàn)金

刷卡然后給你現(xiàn)金簡單就是套現(xiàn)