第二條國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，配合國務院行政部門洗錢履行銀行業(yè)金融機構洗錢和反恐怖融資的監(jiān)督管理職責。銀行業(yè)金融機構反恐怖融資管理辦法洗錢第一章總則第一條為防范洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業(yè)金融機構洗錢和反恐怖工作，根據中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國反恐怖主義法洗錢法、中華人民共和國反恐怖主義法等有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
1、金融機構反 洗錢內控制度建設的基本要求有哪些
anti 洗錢內部控制制度是國務院有關金融監(jiān)督管理機構提出的反洗錢內部控制制度。\x0d\x0a金融機構內部控制制度建設的基本要求:\x0d\x0a1。根據NPC人大常委會2006年10月頒布的《中華人民共和國反-洗錢法》，金融機構應根據該法的規(guī)定建立和完善反--法。
\x0d\x0a2。Anti-洗錢內控制度，包括:客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等。如金融機構辦理的單筆交易或規(guī)定期限內累計交易超過規(guī)定金額或發(fā)現可疑交易的，應及時向反-洗錢信息中心報告。
2、求《金融機構反 洗錢規(guī)定》全文。
北京1月13日電中國人民銀行今天在其網站上公布了《金融機構管理條例》洗錢。全文如下:中國人民銀行令第1號[2003]2003年1月13日根據《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)，中國人民銀行制定了《反融資機構管理規(guī)定》洗錢會長:周小川2003年1月3日反-洗錢金融機構規(guī)定第一條為防范犯罪分子利用金融機構從事洗錢活動，維護金融安全，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
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