反洗錢5c是什么，銀行里寫的反洗錢什么意思
本文目錄一覽1，銀行里寫的反洗錢什么意思2，什么叫反洗錢3，反洗錢分類評級4，保險中所涉及的反洗錢具體指什么5，5C是什么啊1，銀行里寫的反洗錢什么意思洗錢就是通過不正當(dāng)途徑，逃稅，走私，販毒，貪污犯罪，黑社會等非法手段獲取的錢財通過各種渠道隱瞞其來源，使其在形式上合法化。通常不法分子會將錢從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個賬戶，這些都是其同伙或人頭賬戶；或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務(wù)存放款項。最近陳水扁案就是洗錢，他們一家人都參與洗錢，錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的。金額很大的，銀行就會調(diào)查你是否洗錢，所以銀行里的反洗錢就是這個。...
更新時間：2023-03-08標(biāo)簽： 反洗錢5c是什么反洗錢洗錢是什么 全文閱讀