中國人民銀行辦公廳洗錢風險提示
中國人民銀行Anti洗錢規(guī)定根據(jù)中華人民共和國(PRC)Anti洗錢Law、中華人民共和國(PRC)中國人民銀行Law等法律法規(guī)，本法由中國人民銀行制定。中國人民銀行Counter洗錢監(jiān)督方式中國人民銀行Counter洗錢監(jiān)督方式包括詢問、面談和現(xiàn)場檢查，申報機構(gòu)應按照中國人民銀行的規(guī)定，指定專人向中國人民銀行或其分管分支機構(gòu)報送工作報告等資料，真實反映洗錢。1、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告工作，根據(jù)中華人民共和國洗錢Law、中華人民共和國中國...
更新時間：2023-10-08標簽： 洗錢辦公廳中國人民銀行提示風險中國人民銀行辦公廳洗錢風險提示 全文閱讀