香港銀行反洗錢,銀行反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容
隨著CRS全球金融政策監(jiān)管在香港的實(shí)施和香港Anti洗錢Regulation、香港-2/的頒布，開戶政策有所收緊。目前以內(nèi)地公司名義在香港-2/開戶非常困難，但內(nèi)地企業(yè)可以通過注冊公司在香港-2/開戶，內(nèi)地企業(yè)在香港上的離岸賬戶開戶，而內(nèi)地公司在香港銀行、香港銀行上開戶困難，一般只支持。1、香港匯豐要求上裁的商業(yè)登記證,已上裁的商業(yè)登記證后第二天上面顯示不...我想最近兩年，在匯豐銀行開戶的戶主陸續(xù)收到銀行業(yè)務(wù)信息更新表、香港銀行本次盡職調(diào)查主要源于CRS，反-。2017香港SAR加入CRS，需要與全球2...
更新時(shí)間：2024-04-17標(biāo)簽： 洗錢銀行培訓(xùn)香港內(nèi)容香港銀行反洗錢 全文閱讀