現金走私；2.將大量現金分散到銀行；3.到高現金流的行業(yè)投資；4.購買流動性強的商品；5.匿名存款或購買無記名證券；6.制造明顯不公平的進出口貿易；7.注冊皮包公司，虛擬貿易；8.外資設立公司；9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入；10.買保險；11、實施復雜的金融交易；12.在離岸金融中心設立匿名賬戶；13.使用銀行保密法洗錢洗錢的主要途徑包括利用金融機構、投資辦實業(yè)、利用一些國家和地區(qū)限制銀行和個人資產的保密性、通過市場交易商品以及其他洗錢的途徑，如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等,1、洗錢和洗錢洗錢是通過隱瞞和掩飾資金的來源和性質，將非法資金轉化為看似合法資金的行為和過程。
1、洗錢和洗錢 洗錢是通過隱瞞和掩飾資金的來源和性質，將非法資金轉化為看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助財產形態(tài)轉換、協助資金轉移或匯出境外等。二、主渠道洗錢 1。現金走私；2.將大量現金分散到銀行；3.到高現金流的行業(yè)投資；4.購買流動性強的商品；5.匿名存款或購買無記名證券；6.制造明顯不公平的進出口貿易；7.注冊皮包公司，虛擬貿易；8.外資設立公司；9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入；10.買保險；11、實施復雜的金融交易；12.在離岸金融中心設立匿名賬戶；13.使用銀行保密法洗錢
2、 洗錢的主要方式包括哪些洗錢的主要途徑包括利用金融機構、投資辦實業(yè)、利用一些國家和地區(qū)限制銀行和個人資產的保密性、通過市場交易商品以及其他洗錢的途徑，如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等。《刑法》第一百九十一條第一款為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得的，沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金: (一)提供資金賬戶的；(二)將財產轉換為現金、金融票據或者證券；(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金；(四)跨境轉移資產；(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。
