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反洗錢5c是什么,為什么要洗錢

來源:整理 時(shí)間:2022-08-12 12:17:28 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

和珅這一系列的操作,就是詮釋什么是洗錢。不換是大明星還是那些投機(jī)取巧的人,只要是洗錢,肯定都會(huì)露出馬腳,而洗錢的方法很多,一個(gè)不注意盡可能讓我們傾家蕩產(chǎn)洗錢的方法是什么,這也是海外投資人更容易被反洗錢法規(guī)“盯上”的原因,恰好近7、8年,我轉(zhuǎn)入了金融市場(chǎng)監(jiān)管,反洗錢(Anti-MoneyLaundering,簡(jiǎn)稱AML)是其中非常重要的一塊兒,而其緣起是911事件(長(zhǎng)久關(guān)注我的網(wǎng)友都知道,我恰好是這個(gè)事件的幸存者),在這兒就主要介紹一下美國(guó)的AML系統(tǒng)吧。

1、什么是反洗錢系統(tǒng)?

什么是反洗錢系統(tǒng)

謝謝問答的邀請(qǐng)!恰好近7、8年,我轉(zhuǎn)入了金融市場(chǎng)監(jiān)管,反洗錢(Anti-MoneyLaundering,簡(jiǎn)稱AML)是其中非常重要的一塊兒,而其緣起是911事件(長(zhǎng)久關(guān)注我的網(wǎng)友都知道,我恰好是這個(gè)事件的幸存者),在這兒就主要介紹一下美國(guó)的AML系統(tǒng)吧。“911”事件之后,國(guó)際社會(huì)意識(shí)到,阻斷資金援助是對(duì)恐怖活動(dòng)釜底抽薪的有效方式,因此也把打擊洗錢犯罪納入到反恐的總體框架之中,

美國(guó)深受恐怖襲擊其害,對(duì)此格外重視。因此他們有一套完整、成熟的體系來開展反洗錢的工作,整個(gè)反洗錢法規(guī)(AML)的工作重心就是:保證資金來源透明,監(jiān)控可疑的資金流向。通常進(jìn)行海外投資的投資人,所涉及款項(xiàng)非常大,且轉(zhuǎn)賬渠道較復(fù)雜,難以監(jiān)控資金動(dòng)向,所以這也是海外投資人更容易被反洗錢法規(guī)“盯上”的原因。但是被有關(guān)部門“關(guān)注”并不代表被限制,

只要摸清了反洗錢條例的審查套路,認(rèn)真遵守相關(guān)法規(guī),被調(diào)查或凍結(jié)賬戶的麻煩是完全可以被避免的,并且還能成為被反洗錢法規(guī)保護(hù)的對(duì)象。反洗錢的主要目的有兩個(gè):一是打擊恐怖活動(dòng),促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定;二是保證美國(guó)市場(chǎng)的透明度、有效性、規(guī)范性,認(rèn)真執(zhí)行反洗錢法規(guī),就像是機(jī)場(chǎng)安檢一樣,每一個(gè)人都要被仔細(xì)檢查。但是這也正是為了排查任何恐怖襲擊的可能,實(shí)際上也是為了保障每一位乘客的安全,

寧可錯(cuò)查一千,不能漏查一個(gè),也是對(duì)每一個(gè)市場(chǎng)參與者的負(fù)責(zé)任。美國(guó)在AML方面已經(jīng)有充足的經(jīng)驗(yàn),形成了成熟、高效、完整的一套AML體系,隨之而來的,美國(guó)金融市場(chǎng)有無可比擬的規(guī)范性、安全性、透明性,使得美國(guó)市場(chǎng)成為全球領(lǐng)先的有效市場(chǎng),吸引了全球熱錢流入,成為高凈值投資人熱衷的最大市場(chǎng)。你對(duì)這個(gè)問題有什么更好的意見嗎?歡迎在下方留言討論!,

2、什么是洗錢?為什么要洗錢?

什么是洗錢為什么要洗錢

說到洗錢,和珅才是洗錢界的鼻祖,如今洗錢的人,都是他的子孫。據(jù)歷史記載,當(dāng)時(shí)在抄和珅家的時(shí)候,人們發(fā)現(xiàn)他真的是把藏錢這項(xiàng)工作做到了極致了,在他家的墻縫里都是他貪污來的白銀,在當(dāng)時(shí)又沒有銀行,所有的錢都是真金白銀的情況下,要想藏起來不被發(fā)現(xiàn),也是很困難的,而他想到把銀子藏到墻縫里也算是高手了。除此之外,他還有更加高明的手段,那就是拿錢去買了店鋪商行,字畫,珠寶,從這一點(diǎn)來看,他確實(shí)是一個(gè)特別聰明的人,懂得把錢轉(zhuǎn)化為其他的東西,這樣的辦法也被后人模仿至今,

而和珅這一系列的操作,就是詮釋什么是洗錢。洗錢是一種違法行為,是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化,舉個(gè)例子來說明一下:某人在職時(shí),通過職務(wù)便利,大肆侵吞、挪用公款、受賄等方式,斂財(cái)500萬元,然后辭職以后,下海經(jīng)商,以個(gè)人名義開辦了一家私營(yíng)企業(yè)。

不管這家企業(yè)賺不賺錢,他都會(huì)在外面顯得賺了很多錢,并且深怕別人不知道自己賺錢了,其實(shí)就是給自己那500萬找到清白的說法,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作,那500萬便成了公司的資產(chǎn),這個(gè)時(shí)候,他就可以隨便拿著這些錢去消費(fèi)。以上就是洗錢的一個(gè)過程,整個(gè)過程都是建立在違法的事實(shí)上進(jìn)行的,什么人才會(huì)洗錢?洗錢,可不是把錢放在水盆里,稀里嘩啦的一頓洗,那樣錢就不是錢了。

事實(shí)上,洗錢的人都不是平民百姓,因?yàn)槠矫癜傩盏腻X都是干干凈凈的,不用去洗,真正需要洗錢的人,良心都是黑的,洗錢的人一般分為以下幾種人:1、貪官就像和珅一樣,在位的時(shí)候,通過職務(wù)便利,收斂了很多錢財(cái),直到被抄家了別人才知道他富可敵國(guó)。大家都知道,我國(guó)嚴(yán)厲打擊貪官,并且很多“大老虎”都被打掉了,還給了百姓一個(gè)祥和的社會(huì)。

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