和珅這一系列的操作,就是詮釋什么是洗錢。不換是大明星還是那些投機(jī)取巧的人,只要是洗錢,肯定都會(huì)露出馬腳,而洗錢的方法很多,一個(gè)不注意盡可能讓我們傾家蕩產(chǎn)洗錢的方法是什么,這也是海外投資人更容易被反洗錢法規(guī)“盯上”的原因,恰好近7、8年,我轉(zhuǎn)入了金融市場監(jiān)管,反洗錢(Anti-MoneyLaundering,簡稱AML)是其中非常重要的一塊兒,而其緣起是911事件(長久關(guān)注我的網(wǎng)友都知道,我恰好是這個(gè)事件的幸存者),在這兒就主要介紹一下美國的AML系統(tǒng)吧。1、什么是反洗錢系統(tǒng)?謝謝問答的邀請!恰好近7、8年...
更新時(shí)間:2022-08-12標(biāo)簽: 洗錢5c反洗錢5c是什么 全文閱讀